blanqueig

El cap de la Uifand, Carles Fiñana.

La Uifand imposa cinc sancions que s'enfilen fins als 916.000 euros el 2024

Redacció

El director de la Uifand, Carles Fiñana, davant l’edifici de la Justícia.

Multa milionària a dues gestories

Ignasi de Planell

Vehicles d’alta gamma intervinguts a Andorra.

L’exministre Douste-Blazy, implicat en blanqueig

Redacció

El cap de la Uifand, Carles Fiñana.

Mancances en la lluita contra el blanqueig

Gerard del Castillo

Vehicles de gamma alta intervinguts a Andorra en l’operació policial.

Cau una xarxa de compravenda de cotxes per blanqueig

Redacció

El ministre de Finances, Ramon Lladós, ahir al Consell General.

Modificat el reglament de blanqueig per eximir de l'auditoria empreses de "molt baix risc"

Redacció

El cap de la unitat d’intel·ligència financera, Carles Fiñana.

Andorra és el cinquè país del món amb menys risc de blanqueig de diners

Gerard del Castillo

Ángel Suárez Flores, conegut com a Casper, condemnat a 86 anys de presó.

Un membre d’una banda de narcotraficants a Espanya és acusat de blanqueig

Àlex Ripoll