Finances
Modificat el reglament de blanqueig per eximir de l'auditoria empreses de "molt baix risc"
Els subjectes obligats financers hauran de complir amb una sèrie de requisits per acollir-se a la modificació
El ministre de Finances, Ramon Lladós
El consell de ministres ha aprovat la modificació del reglament d'aplicació de la llei de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, fet que permetrà que els subjectes obligats financers, "les empreses de molt baix risc" en boca del ministre Portaveu, Guillem Casal, puguin sol·licitar l'exempció de contractar i presentar l'auditoria externa anual, sempre que compleixin amb els requisits que s'establiran mitjançant un comunicat tècnic, que farà públic la unitat d'intel·ligència financera d'Andorra (UIFAND), en el qual també es determinarà el procediment i els terminis per a la sol·licitud d'exempció.
L’exempció es podrà concedir per a l’exercici sol·licitat i, per norma general, fins a un màxim de tres anys consecutius, segons informa Govern, apuntant que aquest termini màxim podrà modificar-se en determinats supòsits, tenint en compte els factors de risc analitzats.