Cau una xarxa de compravenda de cotxes per blanqueig

La policia andorrana ha detingut aquesta setmana una persona i ha comissat quatre cotxes valorats en 600.000 euros en una operació judicial per delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal i falsedat documental, a través d’un negoci de compravenda i lloguer de vehicles de gamma alta. Dijous al matí es va arrestar una dona de 34 anys –que ahir va entrar a presó– com a presumpta autora d’un delicte de blanqueig, ja que seria la titular d’una de les societats implicades. La detinguda actuava com a prestanoms i percebia una part dels beneficis. La seu social de l’empresa estava a Andorra la Vella i el concessionari, a Encamp. El cos policial també va bloquejar un total de 120.000 euros en comptes bancaris i arran de l’arrest ha intervingut un total de tres vehicles més, el valor dels quals encara està pendent de determinar-se.

El modus operandi consistia a construir un entramat per obtenir vehicles d’alta gamma en diversos països d’Europa que venien després a ciutadans, principalment residents a França. Els vehicles, però, es registraven a Andorra a nom de la societat i, a partir d’aquí, es creaven contractes de lloguer ficticis perquè el propietari fes servir el cotxe, amb matrícula andorrana i com si fos seu, a l’estranger per estalviar-se el pagament de l’impost del valor afegit francès i l’impost sobre el diòxid de carboni.

Amb l’operatiu internacional s’han detingut cinc persones a França i s’ha executat una ordre europea d’arrest contra el principal sospitós a Espanya, un norueg resident a Cadis que ja havia sigut investigat anteriorment per la policia del seu país per un frau similar. S’han fet diversos registres als tres països i entre Espanya i França s’han comissat uns quinze vehicles de gamma alta valorats en 3,5 milions d’euros i rellotges de luxe per valor de 320.000 euros. La policia ha explicat que l’origen dels fons provenia d’una estafa internacional tipus de piràmide de Ponzi i s’estima un frau aproximat d’uns 10,5 milions d’euros.

La investigació es va iniciar el 2024 per mitjà dels canals de comunicació de l’Europol, que va donar a conèixer que en les investigacions de la gendarmeria s’havien vist moviments sospitosos en els comptes bancaris d’una empresa de compravenda d’automòbils. Aquesta empresa va rebre uns dos milions d’euros l’any 2021 a través de transferències provinents exclusivament d’una societat dels Emirats Àrabs que tenia un objecte social molt allunyat de la comercialització de cotxes.

La policia va indicar que l’operació es manté oberta i no es descarten més detencions.