Detingut el presumpte líder d'una estafa financera que tenia vincles amb Andorra

Els mossos d’esquadra i la guàrdia civil van detenir dimecres passat un dels màxims responsables de la plataforma Everfx, que presumptament hauria estat implicada en la major estafa financera en l’àmbit mundial investigada en el marc del cas Forex, una xarxa de frau financer que es va desmantellar a Escaldes-Engordany.

El cos va informar que se li imputen els delictes de pertinença a organització criminal i delicte continuat d’estafa. L’home va ser arrestat a l’aeroport de Barcelona-el Prat quan va aterrar el vol en què viatjava des de Romania.

El detingut suposadament era “l’encarregat de gestionar totes les víctimes espanyoles” mitjançant comissionistes que els redirigien a la plataforma que liderava, tot i que els contactes es feien des de call centers de països de la perifèria de la Unió Europea. Una d’aquestes plataformes era la del cas Forex, que redirigia els clients que havien contractat els cursos en aquesta plataforma. La investigació judicial l’han dirigit el jutjat d’instrucció número 2 de la Seu d’Urgell i la Fiscalia de Lleida, i ahir la previsió era que el detingut passés a disposició judicial.

Els integrants de la presumpta organització criminal suposadament simulaven ser experts en les finances i oferien grans quantitats de diners amb una inversió de 250 euros. Segons els investigadors, la xarxa guanyava 400 euros al minut i 50 milions cada tres mesos, i el nombre d’afectats arriba als centenars de milers, principalment a Europa.