Estudien obligar els bancs a notificar les retirades d’efectiu

Així ho ha assegurat Govern en resposta a una pregunta escrita presentada del Grup Parlamentari Liberal. El text, però, remarca que es tracta d’una “recomanació” del Grup d’Acció Financera en contra del blanqueig de capitals (GAFI) que cal valorar si és el més adient pel país. En aquest sentit, el ministre de Finances, Jordi Cinca, va recordar que seria un mecanisme “per lluitar contra el blanqueig de capitals complementari” als controls d’entrada i de sortida d’efectiu de la Duana que, des del 2013, obliga a declarar els moviments superiors als 10.000 euros. En aquest sentit, Cinca va voler remarcar que pocs països “i menys petits com Andorra” l’estan aplicant en aquests moments. El ministre va assenyalar que “el reforç als mecanismes contra el blanqueig” és complementari a l’estudi nacional de riscos que s’està fent actualment per complementar la cinquena avaluació del Moneyval. Aquest, que pretén avançar-se a l’anàlisi i determinar possibles activitats amb risc de blanqueig, estarà enllestit abans de la visita de la delegació del Moneyval al Principat, prevista per al 2017. Paral·lelament, el Grup Parlamentari Liberal ha entrat dues preguntes amb resposta escrita a Sindicatura sobre la seguretat dels dominis Andorra.ad i Feda.ad. La consulta ve motivada pels atacs cibernètics que va afectar 19 webs de Govern el passat 31 desembre.