x

Ens agradaria enviar-te les notificacions per a les últimes notícies i novetats

PERMETRE
NO, GRÀCIES
Compartir
Accedir
Subscriu-te Iniciar sessió
Buscar
DIARI D'ANDORRA DIARI D'ANDORRA DIARI D'ANDORRA
DIARI TV MUSIK
justícia

Corts convoca Pallardó pel dimecres vinent

L'empresari valencià va anunciar ahir que no assistiria a la seva declaració programada per avui
Un moment del judici del 'cas Gao Ping'.

Un moment del judici del 'cas Gao Ping'.

Un moment del judici del 'cas Gao Ping'.

F. G.
Actualitzada 07/06/2023 a les 16:09
El Tribunal de Corts ha convocat a l’empresari valencià Rafael Pallardó el dimecres vinent, el 14 de juny, després que ahir anunciés que no assistiria a la declaració programada per avui. Pallardó és un dels principals testimonis i pal de paller de la causa primera de Banca Privada d’Andorra (BPA), el conegut com a cas Gao Ping. L'empresari era el testaferro de l’empresari Gao Ping, i el presumpte blanqueig a través del seu compte a BPA de 70 milions d’euros del xinès provinents d’activitats il·legals seria l’origen de la causa que s’està jutjant a la sala magna de la seu de la justícia. Ho hauria fet amb intercanvis de diners amb altres clients de BPA o amb compensacions. Malgrat que l’entitat li va prohibir el 2011 continuar amb aquesta operativa quan BPA estava negociant amb el Banc d’Espanya per Banco Madrid, Pallardó va ordir un pla per fer aquests intercanvis a esquenes de l’entitat. Un pla que el banc va detectar i aturar després de dues o tres operacions.

L’empresari valencià és un dels testimonis proposats per la Fiscalia i tota la causa gira al voltant de les operacions que va fer a través de l’entitat intervinguda. La previsió es que demà i dilluns declararà a la sala magna de la seu de la justícia Maria Cosan, exdirectora de l’Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF), mentre que Carles Fiñana, cap de la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (UIFand), ho faria el mateix dilluns.
Etiquetes
  • #2 Udg
    (07/06/23 17:09)

    Espereu lo sentats

    Respondre
  • #1 Ajusticiat
    (07/06/23 07:31)

    Qualsevol apareix...

    Respondre
2
Diari d'Andorra Twitter

Opinions sobre @diariandorra

Envia el teu missatge
HELISA - Gestor de continguts
© Diari d’Andorra
(Premsa Andorrana) 2005-2024 - C/ Bonaventura Riberaygua, 39, 5è pis - Telèfon : +376 877 477

Col·laboradors:

HELISA - Gestor de continguts