x

Ens agradaria enviar-te les notificacions per a les últimes notícies i novetats

PERMETRE
NO, GRÀCIES
Compartir
Accedir
Subscriu-te Iniciar sessió
Buscar
DIARI D'ANDORRA DIARI D'ANDORRA DIARI D'ANDORRA
DIARI TV
Cas BPA

Investiguen un joier veneçolà per blanqueig vinculat al 'cas BPA'

Els diners s'haurien blanquejat presumptament amb la compra de 250 rellotges de marca
Oficines de BPA.

Oficines de BPA.

Oficines de BPA.

Actualitzada 06/11/2021 a les 12:38
Un joier veneçolà hauria ajudat presumptament a blanquejar 4,7 milions d'euros a la trama de dirigents i empresaris propers a l'expresident veneçolà Hugo Chávez investigada per perpetuar el saqueig de la companyia estatal Petróleos de Veneçuela S.A (PDVSA) i que ingressava els diners al compte andorrà de BPA, segons informen diversos mitjans. Es tracta de Habib Ariel Coriat Harrar que està sent investigat per un presumpte delicte de blanqueig de capitals per la jutgessa andorrana Stéphanie Garcia després que l'Uifand descobrís el fluxe de diners que entrava al compte andorrà i que figuraven a nom d'una societat radicada al paradís fiscal de les Illes Verges Britàniques.

El joier va cobrar el 2011 aquests diners per la venda de 250 rellotges de la marca Rolex, Cartier, Chopard i Breguet de tres dels actors principals del presumpte espoli de PDVSA al seu compte bancari andorrà. Concretament, Coriat va rebre 18 abonaments que assolien aquesta quantitat total i va declarar que el seu negoci facturava set milions i que rebia diners de clients de la BPA. Tot i que la societat Golsonn Ltd va emetre factures pels pagaments de Rolex i Cartier, l'Uifand creu que aquestes vendes milionàries van servir per blanquejar diners de les arques chavistes.
Etiquetes
Diari d'Andorra Twitter

Opinions sobre @diariandorra

Envia el teu missatge
HELISA - Gestor de continguts
© Diari d’Andorra
(Premsa Andorrana) 2005-2021 - C/ Bonaventura Riberaygua, 39, 5è pis - Telèfon : +376 877 477

Col·laboradors:

HELISA - Gestor de continguts