x

Ens agradaria enviar-te les notificacions per a les últimes notícies i novetats

PERMETRE
NO, GRÀCIES
Compartir
Accedir
Subscriu-te Iniciar sessió
Buscar
DIARI D'ANDORRA DIARI D'ANDORRA DIARI D'ANDORRA
DIARI TV
Judici

Miquel: “Ningú hauria portat diners si Andorra no fos un paradís fiscal”

L’exbanquer afirma que les operacions de Pallardó a la Xina estaven justificades
L'exconseller delegat de BPA Joan Pau Miquel.

L'exconseller delegat de BPA Joan Pau Miquel.

L'exconseller delegat de BPA Joan Pau Miquel.

Fernando Galindo
Actualitzada 16/09/2021 a les 13:08
L’exconseller delegat de BPA Joan Pau Miquel no cessa en la voluntat de demostrar que el banc va dur a terme correctament els mecanismes de control per evitar el blanqueig de capitals. Demostrar que el delicte origen dels diners era l’evasió fiscal, no tipificada al Principat en aquell moment, és l’objectiu de les defenses, mentre que el fiscal general insisteix a conèixer els detalls dels mecanismes de l’entitat per esbrinar si sabien que provenien d’activitats il·lícites d’origen criminal realitzades per l’empresari xinès Gao Ping i blanquejats a BPA a través de l’empresari valencià Rafael Pallardó. En la segona sessió de la vista oral del judici després de l’aturada de l’estiu, l’exresponsable del banc va admetre que “el senyor Pallardó ingressava diners B a Andorra”, una activitat que va recordar que també es feia en altres entitats del país. “Si Andorra no fos un paradís fiscal, evidentment ni el senyor Pallardó ni ningú ingressaria diners a Andorra perquè seria més comode fer-ho a la Caixa, a Barcelona”, va sentenciar.

Les declaracions responien a les preguntes del fiscal general sobre els mecanismes de control de l’entitat. Miquel va reiterar que hi havia diligència reforçada sobre l’operativa de Pallardó i que s’analitzaven les seves accions sense que això signifiqués que hi hagués indicis d’actes il·lícits. En aquest sentit, Miquel va indicar que el banc demanava informació sobre l’empresari de manera periòdica per donar resposta al que establia la normativa amb relació a algunes operatives però no perquè es tingués sospita que l’empresari “no estava net”.

El principal acusat de la causa primera de BPA va explicar que el comitè intern del banc que vetllava per la prevenció del blanqueig va analitzar l’operativa de Pallardó perquè aquesta tenia diferents elements que així ho feien necessari, com ara moviments en efectiu i transferències a la Xina. “El comitè reflexiona sobre això per entendre la versemblança de l’activitat del client”, va relatar, afegint que “per valorar-ho cal informació i és el gestor qui la cerca, el departament l’analitza i el comitè la valora”. “S’analitzen les variables i la coherència que tenen”, va exposar Miquel just abans d’afirmar que “l’activitat del senyor Pallardó era extremadament coherent i consistent en el temps, sempre feia el mateix i persegueix pagar factures comercials, d’un negoci que té molta rotació i genera molts ingressos”.

El bancari també va exposar que les transferències que Pallardó feia a la Xina sempre van estar justificades amb una factura o el document corresponent que acredités l’origen dels diners. A més, va afirmar que l’entitat mai no va rebre cap demanda d’informació complementària sobre l’operativa de l’empresari a la Xina per part de cap dels corresponsals bancaris que intervenien en l’acció.
 
LA INSISTÈNCIA DESESPERA
Seguir la vista oral del judici de la primera causa de BPA requereix una bona dosi de paciència per totes les parts implicades. El relat és lent i dona voltes constantment sobre el mateix. L’ambient, en general, és distès entre processats i acusació i fins i tot el tribunal deixa espai per a alguna broma de tant en tant que fa més aliè el pas de les llargues jornades a la seu de la Justícia. Amb tot, la insistència del fiscal general sobre els controls del banc acaba desesperant en algun moment l’exresponsable de BPA, que si d’alguna cosa segur que no se’l pot culpar és de falta de paciència en les seves explicacions. Algun “són ganes de...” o n “sí!” més contundent de l’habitual van escapar-se ahir de la boca de Joan Pau Miquel en escoltar les preguntes del fiscal. També en alguna ocasió les qüestions plantejades per Alfons Alberca van provocar la reacció d’alguns dels processats presents a la sala.

Vista la resposta de l’exbanquer, el president del Tribunal, Enric Anglada, va recordar a l’acusat que té dret a no respondre alguna de les qüestions si així ho considera oportú. L’exconseller delegat del banc, però, es va limitar a demanar disculpes per haver apujat el to i va seguir amb la diplomàcia que el caracteritza la resta de la sessió.
Etiquetes
  • #8 Sin tetas no hay paraiso
    (16/09/21 21:38)

    Pues eso

    Respondre
  • #7 Joan
    (16/09/21 15:59)

    I? Volen deixar de marejar la perdiu i anar d'una vegada per totes al judici? .A la batllia no s'hi va per fer un tractat socioeconòmic de pacotilla, s'hi va per respondre si s'ha complert o no la llei.

    Respondre
  • #6 Pau sense vot
    (16/09/21 13:41)

    Vaya descubrimiento. Los bolsos subían por el secreto. Ahora los únicos bolsos que suben son los de la compra del mercadona.

    Respondre
  • #5 nivelazo
    (16/09/21 12:57)

    el caganer va dir..
    No et pren per idiota. Ets idiota. Secret bancari, no impostos i neu, no teniem res mes per oferir en aquest pais. És de calaix.

    Respondre
  • #4 Koldo
    (16/09/21 10:04)

    Cada dia som més idiotes tots plegats !!!el fiscal general ,insisteix en conèixer el detalls jajajajajajaaj,!!!!Juasjuasjuas !! Només falta que digui ,,a si senyors això pasa ,,,venga va !!! Un fiscal no sap de què va el tema !!!???? El que pasa que depent de qui sigui el que blanquejava ,no es pot dir shhhhhhhh!! ,,,,,,Jo us pregunto algú no sap com es fa el contrabando de tabac ??? Dons ja estar ,ara poder acabar amb qui se enriqueix és una cosa ,és més fàcil agafar el pringat que no té per menjar ,que no el capó

    Respondre
  • #3 el caganer
    (16/09/21 09:09)

    Ah siiiii ????? però aquest personatge pren a la gent per idiota no ?????
    i això era conseller delegat de bpa ??? quina inteligència supina !!! ;(

    Respondre
  • #2 Tururu
    (16/09/21 08:25)

    El enunciat del article ho diu tot, i per això a Mónaco,San Marino, Liechtenstein,Luxeburg etc,no paren d'entrar diners i aquest països els i rota el que digui la resta,ells fan la seva i punt.

    Respondre
  • #1 El dissident incòmode
    (16/09/21 07:49)

    No tenim justícia, no gaudim de separació de poders, tot és política. TOT!.

    Respondre
8
Diari d'Andorra Twitter

Opinions sobre @diariandorra

Envia el teu missatge
HELISA - Gestor de continguts
© Diari d’Andorra
(Premsa Andorrana) 2005-2021 - C/ Bonaventura Riberaygua, 39, 5è pis - Telèfon : +376 877 477

Col·laboradors:

HELISA - Gestor de continguts