x

Ens agradaria enviar-te les notificacions per a les últimes notícies i novetats

PERMETRE
NO, GRÀCIES
Compartir
Accedir
Subscriu-te Iniciar sessió
Buscar
DIARI D'ANDORRA DIARI D'ANDORRA DIARI D'ANDORRA
DIARI TV
finances

El Govern crea un registre de compactes per intensificar la lluita contra el blanqueig

El ministre de Finances, Eric Jover.

El Govern crea un registre de compactes per intensificar la lluita contra el blanqueig

El ministre de Finances, Eric Jover.

SFGA / J. A. VILADOT
Actualitzada 20/05/2021 a les 12:49
El Govern va aprovar ahir el projecte de llei de modificació de la Llei de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme. El text incorpora com a subjectes obligats dels proveïdors de serveis d’actius digitals i es regula l’accés a la informació sobre els beneficiaris efectius que consti en el Registre de Societats, el Registre d’Associacions i el Registre de Fundacions, eliminant la necessitat que les persones sol·licitants hagin d’acreditar un interès legítim.

A més, l’executiu va informar de la creació del Registre de Comptes Financers i Assimilats on les entitats bancàries, les entitats de pagament i les entitats de diner electrònic operatives al Principat han de declarar les dades d’identificació dels titulars o beneficiaris efectius de comptes de pagament, de comptes bancaris identificats amb un número IBAN i de contractes de lloguer de caixes de seguretat. L’accés a aquesta informació la tindrà únicament la UIFand o altres autoritats competents en matèria de prevenció o persecució de delictes.

En el projecte de llei també s’hi han introduït com a nous subjectes obligats els gestors i operadors de zones franques, un projecte estratègic que forma part de l’H23.
Etiquetes
Diari d'Andorra Twitter

Opinions sobre @diariandorra

Envia el teu missatge
HELISA - Gestor de continguts
© Diari d’Andorra
(Premsa Andorrana) 2005-2021 - C/ Bonaventura Riberaygua, 39, 5è pis - Telèfon : +376 877 477

Col·laboradors:

HELISA - Gestor de continguts