x

Ens agradaria enviar-te les notificacions per a les últimes notícies i novetats

PERMETRE
NO, GRÀCIES
Compartir
Accedir
Subscriu-te Iniciar sessió
Buscar
DIARI D'ANDORRA DIARI D'ANDORRA DIARI D'ANDORRA
DIARI TV
Sistema financer

L'advocat mexicà Juan Collado hauria actuat com a "testaferro" de terceres persones a Andorra

Un informe de la policia indica que hauria rebut 74 milions d'euros i que els va ingressar a BPA
Juan Collado Mocelo (dreta) i el seu ajudant quan van venir a declarar a la Batllia el juliol de 2016

Demanda d'un advocat mexicà per filtracions en un mitjà

Juan Collado Mocelo (dreta) i el seu ajudant quan van venir a declarar a la Batllia el juliol de 2016

ARXIU
Actualitzada 23/01/2021 a les 20:16
L'advocat mexicà Juan Collado, lletrat de l'expresident mexicà Enrique Peña Nieto, podria haver actuat com a "testaferro" de terceres persones a Andorra, on va moure 107 milions d'euros entre el 2006 i el 2015 a través de 23 comptes bancaris a Banca Privada d'Andorra (BPA), segons publica El País en referència a un informe de la policia andorrana.

El document indica que Collado va rebre 74 milions d'euros
mitjançant transferències des de comptes de la casa de canvi mexicana Tiber i societats pantalla i que abans d'arribar als comptes de la BPA del lletrat, els diners “van ser traslladats a les cases de canvi”, un fet que prova, segons els investigadors, que Collado “disposava de grans quantitats de diners en efectiu”. El País també assegura que els investigadors consideren que una part dels fons "podrien tenir origen en l'activitat delictiva, tenint en compte la naturalesa de l'investigat i les seves influències en les esferes de poder".
Diari d'Andorra Twitter

Opinions sobre @diariandorra

Envia el teu missatge
HELISA - Gestor de continguts
© Diari d’Andorra
(Premsa Andorrana) 2005-2021 - C/ Bonaventura Riberaygua, 39, 5è pis - Telèfon : +376 877 477

Col·laboradors:

HELISA - Gestor de continguts