x

Ens agradaria enviar-te les notificacions per a les últimes notícies i novetats

PERMETRE
NO, GRÀCIES
Compartir
Accedir
Subscriu-te Iniciar sessió
Buscar
DIARI D'ANDORRA DIARI D'ANDORRA DIARI D'ANDORRA
justícia

Llibertat provisional amb càrrecs pel cap de l'estafa piramidal

El 'broker' prometia fins a un 80% de rendibilitat amb les inversions
Queixes a Facebook de persones que havien contractat els cursets.

El 'broker' prometia un 80% de rendibilitat amb les inversions

Queixes a Facebook de persones que havien contractat els cursets.

Actualitzada 21/01/2021 a les 09:23
El principal responsable de l'estafa piramidal relacionada amb el Forex, Gonzalo Sapiña, ha quedat en llibertat provisional amb càrrecs segons ha pogut saber el Diari. La batlle instructora ha decidit aquesta matinada que els cinc acusats restants quedessin també en llibertat, però sense càrrecs, ja que segons fonts properes al cas, aquests no participaven de manera directa en la venda dels cursos de GNZ Academy, sinó que feien promoció.

L’estafa piramidal relacionada amb el Forex va viure ahir un altre capítol. Els joves detinguts van passar a disposició judicial a la tarda –Gonzalo Sapiña i cinc dels seus col·laboradors– i es van negar a declarar, i no es descarta que Espanya demani l’extradició ja que hi anaven darrere els mossos d’esquadra i la guàrdia civil.

Una simple ullada per internet permet comprovar els comentaris negatius que tenien els cursets virtuals que oferien. Només els vídeos que ells promocionaven i que eren falsos elogiaven la tasca del trader, l’autèntic cervell de la trama. Fonts properes al cas van explicar ahir que en algunes d’aquestes gravacions llogava cotxes d’alta gamma i articles de luxe per fer creure que tenia la clau de l’èxit de les inversions al Forex. I molts van creure que és possible fer-se milionari sense moure’s de la cadira i van pagar uns diners que no han tornat a veure.

En alguns casos prometia una rendibilitat del 80% en operacions al mercat de divises i Sabiña presumia en un vídeo d’haver guanyat un milió d’euros en una sola operació. En moltes publicacions especialitzades s’alertava que el broker al capdavant de GNZ Academy era poc de fiar, que s’hi havia d’anar amb precaució, i d’altres ja avisaven directament de possibles estafes.

L’OCU va iniciar una reclamació que va haver de tancar sense resultats, i hi ha un gran nombre d’usuaris que a les xarxes socials alerten que els cursets eren una estafa i que després era impossible recuperar els diners.

Fonts jurídiques donaven per segur que la batlle decretarà presó per a Sapiña, però hi havia dubtes amb els joves que vivien a la house trading i que col·laboraven amb ell. El quid de la qüestió és si aquests joves –que es feien passar per youtubers o influencers– eren coneixedors que darrere del producte que promocionaven s’amagava una estafa o fins i tot havien venut algun curset. El que és segur és la seva situació il·legal al país.

Quant al policia que s’ha vist implicat, les mateixes fonts són escèptiques pel que fa al seu processament, ja que la batlle no li ha imputat cap acusació i s’investigava si realment estava implicat, però en el moment de l’operació Broker hauria pogut ser detingut ja que encara no havia obtingut la baixa per malaltia.

Dues cares
Sapiña portava una vida sense grans excessos i en canvi en els vídeos intentava vendre luxe i diners per captar nous clients que somiessin a dominar un món d’inversions fàcils on guanyar diners. El trader de 34 anys va aterrar a Andorra l’octubre del 2019 amb la seva parella, de 24 anys, i vuit joves ajudants més. Tenia en propietat un Nissan GTR i un Mercedes AMG, encara que en alguns vídeos sortia amb un Fer­rari, rellotges i joies perquè havia d’aparentar la imatge d’un jove d’èxit i triomfador.


GNZ Academy oferia sis plans diferents o tipus de compte: un curs gratuït, un curs d’introducció a Forex, un curs intensiu d’estratègies bitcoin, un curs intensiu de GBP / JPY, un curs intensiu d’estiu (GBPJPY + XAUUSD + SPIKES) i finalment un curs Premium, estratègies per GBP / JPY.

L’estafa ha pogut afectar milers de persones, la majoria residents a Espanya. L’acadèmia de trading acumula a Telegram més d’11.000 persones. Suposadament els cursos, que oscil·laven entre els 200 i els 600 euros, o no tenien contingut o directament no es lliuraven als usuaris que els contractaven. Diverses persones, segons la pàgina especialitzada ADSLZone, havien fet arribar queixes que eren contínues i les denúncies venen de molt enrere. En realitat internet és un niu de comentaris contra Sapiña.
 
CURSOS PER SER MILIONARI
La pàgina web en la qual s’oferien els cursos, que costaven entre 300 i 600 euros, ha deixat de funcionar. El decomís de material divers, sobretot d’índole informàtica, serà clau en el futur de l’operació. Aquest servirà per revelar el grau d’implicació de cadascun dels detinguts o la possibilitat d’haver comès més delictes. Un dels alumnes ho deixa clar a les xarxes: “Molts inversors han denunciat GNZ per activitats fraudulentes, no és recomanable invertir diners en un broker no regulat recomanat per aquesta suposada acadèmia. La manera d’actuar és la típica d’una estafa.”
Etiquetes
  • #17 casiguille
    (28/01/21 14:54)

    cuando se trata de un producto o servicio con reviews negativos, existen 2 posibilidades, 1) que sea un mal producto, que igual se puede vender, no es ilegal. 2) quien adquiere el producto no entiende el producto.
    por lo general en este tipo de servicios, es la segunda la que predomina en los comentarios negativos, por el simple hecho de que nadie que esforzarce, prefieren pagar y esperar a que se les devuelva su "inversion" sin esfuerzo. Yo como usuario que soy del servicio, puedo decir que desde que lo aplique a mi comodidad, es necesario que resalte el hecho de que es una de las mejores informaciones impartidas respecto a la inversion de divisas. quien diga que fue estafado le apuesto a que nisiquiera entiende del tema o no se esforzó para obtener resultados. porque no es soplar y hacer botellas

    Respondre
  • #16 Miguel
    (22/01/21 00:21)

    No he arribat a fer servir mai cap curs de GNZ, pero conec molta gent que els ha fet i ha quedat molt satisfeta. Em quedo bocabadat veient com la major estafa piramidal del món financer (IM Academy -els coneguts “awaken dreamers”-) continua captant membres que a la seva vegada incentiven l'entrada de mes capital humà a l'empresa. I, això és veritablement el concepte de estafa piramidal -captar socis que a la seva vegada han de captar nous socis-, no pas el que presuntament GNZ Academy ha fet (en tot cas parlariem d'un delicte de frau). A més a més, cal destacar que Gonzalo compta amb el suport del reconegut broker espanyol: EverFX. Com és possible que la esmentada empresa també recomanaba uns aparentment cursos fraudulents? Crec què es massa casualitat, no creieu?

    Respondre
  • #15 Per més INRI el de RRHH
    (21/01/21 18:01)

    I si la policia no en té prou, li afegim el de RRHH fent el paripé a les RRSS.
    Trista policia, qui l'ha vist i qui et veu.

    Respondre
  • #14 Ara res. I qui filtra informació, al seu lloc.
    (21/01/21 17:16)

    100% d'acord va dir..
    No pasarà res, el què pasarà és que encara haurà d'aguantar comentaris i difamacions. Mentrestant, els que filtren informació confidencial, al seu lloc i ben vistos. Benvingut a la realitat de la policia d'Andorra.

    Respondre
  • #13 Jessica
    (21/01/21 16:48)

    al policia li haurien de tornar les coses inmediatament i demanar perdó públic!

    Respondre
  • #12 100% d'acord
    (21/01/21 16:33)

  • #11 Maria de la O
    (21/01/21 14:33)

    Es que si no ets milloraria és per culpa teva!

    Respondre
  • #10 Javi
    (21/01/21 14:32)

    HORES
    6 detinguts, 6 alliberats, 5 sense ni tan sols càrrecs. Magnífica operació. Conclusió: L'única víctima real de tot aquest esperpent és, sense dubte, un agent de policia, que recordeu, MAI, va ser detingut, però ja ha estat linxat, jutjat, escorcollat, registres, apropiació dels seus bens, retirada d'arma i forçat a estar de baixa per la enorme pressió psicològica a que l'han sotmés, i recordeu, tot això no té reparació. És, degut a l'excés d'autoritat d'alguns, la única víctima real de tot aquest esperpent, jutjat i condemnat per tothom, sent l'únic al que no se li ha demosttat absolutament res. Algú s'ho hauria de fer mirar .

    Respondre
  • #9 Miquel
    (21/01/21 14:03)

    john galt va dir..
    El marc irlandès atreu empreses com Google o Apple. El marc andorrà atreu s presumptes estafadors i a niñatos youtubers, entre altra fauna. És el que té la nostra inversió estrangera.

    Respondre
  • #8 Broker
    (21/01/21 13:35)

    Tengo un amigo en Batllia que me ha contado que pronto empezará la caza a los corruptos en la poli... Que el grupito de frozzen tiene los días contados y que alguno de los mafiosillos de mediopelo acabará en el hotel reixes

    Respondre
Veure’n més
17
Diari d'Andorra Twitter

Opinions sobre @diariandorra

Envia el teu missatge
HELISA - Gestor de continguts
© Diari d’Andorra
(Premsa Andorrana) 2005-2021 - C/ Bonaventura Riberaygua, 39, 5è pis - Telèfon : +376 877 477

Col·laboradors:

HELISA - Gestor de continguts