x

Ens agradaria enviar-te les notificacions per a les últimes notícies i novetats

PERMETRE
NO, GRÀCIES
Compartir
Accedir
Subscriu-te Iniciar sessió
Buscar
DIARI D'ANDORRA DIARI D'ANDORRA DIARI D'ANDORRA
Successos

El cervell del frau piramidal tenia una vida austera per evitar sospites

El ‘broker’ i la seva parella vivien en un pis de dues habitacions a Engolasters i ell viatjava amb un Nissan que havia comprat de segona mà

Les formacions de GNZ

Un usuari d'un dels cursos del 'trader' detingut explica la seva experiència

Gonzalo Sapiña, el cervell de la trama, en un acte de l'empresa que dirigia, GNZ Academy.

El cervell del frau financer amagava l'alt ritme de vida

Gonzalo Sapiña, el cervell de la trama, en un acte de l'empresa que dirigia, GNZ Academy.

Foto de grup dels membres de la xarxa a Andorra.

El cervell del frau financer amagava l'alt ritme de vida

Foto de grup dels membres de la xarxa a Andorra.

INSTAGRAM
Captura de pantalla de les queixes d'exclients.

El cervell del frau financer amagava l'alt ritme de vida

Captura de pantalla de les queixes d'exclients.

Actualitzada 20/01/2021 a les 10:53
Sis dels nous membres controlats dilluns de la xarxa de frau financer internacional continuaven ahir detinguts a les dependències de la policia a l’espera de passar a disposició judicial per declarar. Entre ells els seu capitost, un home nascut a Barcelona de 35 anys que des de molt jove va demostrar emprenedoria en el món digital amb diferents projectes fins que va decidir altres maneres més fàcils de guanyar diners, com presumptament estafar altres persones amb una xarxa piramidal d’inversions en el Forex.

Gonzalo Sapiña dirigia l’empresa GNZ Academy, que oferia cursos virtuals a canvi de conèixer les claus de l’èxit per obtenir beneficis fàcils en aquest món de les inversions en el mercat de divises, i aparentment funcionava, encara que en realitat era la clàssica estructura piramidal per la qual es paga a una part amb els diners que aporten els que s’hi incorporen.
Sapiña, la seva parella i vuit dels seus col·laboradors van ser controlats dilluns per la policia gràcies a una ordre de l’Europol –diversos cossos espanyols i un altre d’europeu li anaven darrere­–. Tenia acumulades diverses denúncies per estafa i s’havia instal·lat a Andorra l’octubre del 2019, concretament en un pis de dues habitacions amb la seva parella a la carretera d’Engolasters, amb qui pensava casar-se l’any que ve. No feia gaire ostenció de riquesa, condueix un Nissan GTR de segona mà i té un segon vehicle per a la seva parella, i només els més íntims saben que el seu vehicle de veritat costa 81.000 euros. A Andorra té registrada una empresa d’inversió gràcies a la qual té la residència, i de la mateixa manera que evitava donar una imatge de persona adinerada, presumia dels seus negocis i fins i tot havia comentat a persones del seu entorn que havia creat la famosa web de cites Badoo i que en ple auge d’aquesta la va vendre a una companyia alemanya per 1,5 milions d’euros.


No treballava sol. Tenia vuit col·laboradors que vivien en una casa adosada, que també pagava ell. Tots són molt joves -24-25 anys- i es feien passar per youtubers o influencers, però la seva veritable missió era publicitar per les xarxes els cursos online per captar alumnes i persones incautes que exposaven els seus estalvis en un producte que prometia uns beneficis exagerats.


Escorcolls

Dilluns es van fer escorcolls en aquests domicilis i també en el d’un policia que, segons fonts properes al cas, s’ha vist implicat en l’afer perquè estava fent un dels cursos de trading -estratègies per operar en divises-, una activitat que li agrada. Aquesta relació va fer que l’agent acceptés posar al seu nom un vehicle d’ocasió que va costar mil euros, ja que un dels joves de la xarxa encara no tenia els papers per formalitzar la venda. L’escorcoll a la casa del policia va acabar a les 5 de la matinada de dimarts. La batlle va requisar aparells informàtics i el mòbil. L’agent no està detingut i s’ha agafat la baixa laboral. La majoria dels estafats són espanyols.
 
CAFÈ PER A TOTS
En pocs anys Gonzalo Sapiña ha passat de tenir un esperit solidari a presumpte estafador, d’afirmar que mai marxaria d’Espanya a ser detingut a Andorra, on havia regularitzat la seva situació. Només amb 28 anys va crear cafespendientes.com, una xarxa social que consistia a deixar pagat un cafè de manera anticipada per a gent sense recursos. En aquells moments ja tenia 33 dominis registrats i molts projectes al cap, i un d’aquests projectes el portarà probablement a la presó. Feia temps que els Mossos d’Esquadra li anaven darrere i que era objecte de seguiment. Els mossos van lamentar ahir no poder facilitar més informació perquè la batlle andorrana va decretar secret de sumari, pero sí que van confirmar que estaven al corrent de les detencions i que hi ha hagut col·laboració entre diferents cossos policials. De fet, a internet es poden trobar nombroses queixes de persones que han participat en aquests cursets virtuals i que ja parlen directament de frau o estafa

GNZ Academy es promociona com una escola amb sis formadors especialitzats cadascun en el seu àmbit: Gonzalo, el cap pensant de l'equip, fundador de GNZ Academy i el trader més experimentat de tots amb més de 10 anys d'experiència en aquests mercats. En el seu Instagram diàriament puja contingut de molt valor, des de trucs per millorar les operatives fins a les seves pròpies entrades.

Alejandro: el professor de Forex bàsic de l'equip, s'encarrega de formar totes aquelles persones que no tenen idea. I així, un per un, es descriuen les habilitats per fer creure al client que és un grup excepcional.
  • #52 Jaume
    (20/01/21 23:30)

    Punt final per avui.

    Respondre
  • #51 10%
    (20/01/21 23:10)

    De veritat us sembla malament que vinguin youtubers? Obviament la política d'inversió estrangera ha de ser molt més activa i buscar empreses que donin feina, però tots aquests nois que creen continguts que a mi personalment em semblen ridiculs, no fan mal a ningú i només d'irpf paguen un dineral que la majoria d'aquí no pagarem mai

    Respondre
  • #50 fart de tot
    (20/01/21 22:47)

    peró, i si tenia regularitzada la seva situació al Principat, quins antecedents penals va presentar, tenint un passdet compromès? L´ Europol el buscava i alguns cossos d'Espanya el perseguien.........eh?

    Respondre
  • #49 Cristopher
    (20/01/21 22:28)

    Vida austera??? Mireu l'instagram seu (@GNZTRADING) on només ensenya cotxes,rellotges i champagne. Per favor una mica d'investigació abans de publicar i quedar com un geni. 

    Respondre
  • #48 Canòlich MO
    (20/01/21 20:54)

  • #47 Anònim
    (20/01/21 20:35)

    Se l'han foll** per violar la política de devolucions i no retornar els diners a la gent que había sol•licitat el reembors.

    Donó fe que l'administracio andorrana es mira molt be qui entra I qui surt del país igual que les entitats bancaries.

    Es un nano que va començar venent Educació, de mala qualitat I organitzada I poc a poc va anar creixent, pero es va Donar compte massa tard.  

    Quan dones consell sobre inversio y no tens licencia evidentement et tilden de estafador, pero el noi almenos sap del que parlava pero es evident que necessitava una llicencia per fer el que Feia I no la tenía. 

    Premsa mal informada, o informada d'una font poc fiable. Aixo no hauria de ser noticia. Ni cap tema amb youtubers. No ens importa qui vingui al país, ens importa continuant creixent la nostra  economía junts sense sobres ni favoritismes, ni cognoms, ni put** sobres pel mitg. 

    Respondre
  • #46 lluis
    (20/01/21 17:00)

    Diversificació económica: anar a buscar empresaris de debò i no youtubers. Per què serveix Actúa?

    Respondre
  • #45 Ñoño
    (20/01/21 16:37)

    Aqui hi ha molt valent frustrat anonim

    Respondre
  • #44 Xiii
    (20/01/21 15:29)

    1- el policía agafa la Baixa laboral??? Per que?? Tots podem agafar-la quan ens hem equivocat? Va home va!!!

    2-ara dieu el nom i cognoms perque son ESPANYOLS pero ... I quan siguin andorrans, publicareu el nom i els cognoms?

    3- una trama de que?? De captar nens tontos?
    Tonto qui posa els diners on no els ha de posar...

    Respondre
  • #43 Senzill
    (20/01/21 13:41)

Veure’n més
52
Relacionades
Diari d'Andorra Twitter

Opinions sobre @diariandorra

Envia el teu missatge
HELISA - Gestor de continguts
© Diari d’Andorra
(Premsa Andorrana) 2005-2021 - C/ Bonaventura Riberaygua, 39, 5è pis - Telèfon : +376 877 477

Col·laboradors:

HELISA - Gestor de continguts