x

Ens agradaria enviar-te les notificacions per a les últimes notícies i novetats

PERMETRE
NO, GRÀCIES
Compartir
Accedir
Subscriu-te Iniciar sessió
Buscar
DIARI D'ANDORRA DIARI D'ANDORRA DIARI D'ANDORRA
DIARI TV
GOVERN

La Uifand tramet 82 dossiers a la fiscalia per sospites de blanqueig

Els dossiers judicials del 2018 registren un increment del 46% respecte fa un any i el total de causes analitzades per la Unitat va augmentar fins a 124, davant les 116 del 2017
El cap de la UIFAND, Carles Fiñana, durant la presentació de la memòria 2018

Augmenten els expedients tramesos a fiscalia

El cap de la UIFAND, Carles Fiñana, durant la presentació de la memòria 2018

Govern d'Andorra
Actualitzada 02/08/2019 a les 16:43
Els expedients tramesos per la Unitat d'Intel·ligència Financera (Uifand) per sospites de blanqueig a la fiscalia han augmentat un 46% durant el 2018 en passar de 56 fa un any a 82 l'últim any, segons ha anunciat el cap de la Unitat, Carles Fiñana, durant la presentació de la memòria d'activitat aquest matí. Fiñana ha assenyalat que tot i el creixement de les causes corresponen a menys volum de diners, ja que el valor econòmic suma 124 milions d'euros, davant els 254 de les operacions investigades en l'exercici anterior, i n'hi ha 17 que corresponen a sospites registrades el 2017. 
El nombre total de dossiers rebuts a la Uifand per sospitar que es podia tractar de diners per blanquejar procedents d'operacions il·lícites ha estat de 124 causes, que representen un increment del 6,9% respecte les 116 de la memòria anterior, i la majoria han arribat des del sector bancari. El cap de la Unitat ha explicat que actualment tenen 33 expedients en curs d'investigacions, cinc de les quals provenen del 2017, i que el total de persones investigades (físiques i jurídiques) ha estat de 1.728, una menys que l'any anterior.  

La Uifand ha analitzat a més 1.195 el 2018 de peticions d'inversió estrangera que suposen una baixada del 26% en comparació amb les 1.619 del 2017. Carles Fiñana ha atribuït aquesta evolució de les xifres a la modificació de la Llei d'inversió estrangera, perquè fins ara totes les demandes que entraven d'inversió les estudiava directament la unitat i amb aquesta modificació cada ministeri decideix si l'estudia.
Etiquetes
  • #3 Joan
    (02/08/19 21:40)

    Pere, 
    Exactament el que fan a tot el món. No ens hem tornat un país extrem, ens hem integrat al món.

    Respondre
  • #2 RJ
    (02/08/19 14:39)

    El Sr. Fiñana donarà alguna mena de resposta sobre el cas BPA?, La seva actuació, És pot qualificar de negligent, a partir de la "notice" del Fincem?.

    Respondre
  • #1 Pere
    (02/08/19 13:38)

    Al banc et fan declarar, fins la xavalla de la guardiola. Una autèntica vergonya!. Ens hem tornat un país d'extrems, és a dir, del tot al res.

    Respondre
3
Diari d'Andorra Twitter

Opinions sobre @diariandorra

Envia el teu missatge
HELISA - Gestor de continguts
© Diari d’Andorra
(Premsa Andorrana) 2005-2021 - C/ Bonaventura Riberaygua, 39, 5è pis - Telèfon : +376 877 477

Col·laboradors:

HELISA - Gestor de continguts