x

Ens agradaria enviar-te les notificacions per a les últimes notícies i novetats

PERMETRE
NO, GRÀCIES
Compartir
Accedir
Subscriu-te Iniciar sessió
Buscar
DIARI D'ANDORRA DIARI D'ANDORRA DIARI D'ANDORRA
Sistema financer

El TS veu nuls tres xecs lliurats per BPA després de la nota de la FinCEN

L’entitat els va emetre dos dies més tard per un valor de 3,3 milions d’euros i 6,6 milions de dòlars, però no els va pagar un cop va ser intervinguda
La sala civil del Tribunal Superior de Justícia considera nuls tres xecs que Banca Privada d’Andor­ra (BPA) va emetre a favor d’un client i d’una societat el 12 març del 2015, dos dies després que es va conèixer la nota de la FinCEN per la qual se la va declarar “com a entitat financera de preocupació de primer ordre en matèria de blanqueig de capitals”, i arran d’això les autoritats nord-americanes van adoptar diverses mesures per limitar en el futur l’activitat operativa del banc, entre les quals la de la prohibició d’obrir i/o mantenir comptes de corresponsalia amb l’entitat, a
El més...
Diari d'Andorra Twitter

Opinions sobre @diariandorra

Envia el teu missatge
HELISA - Gestor de continguts
© Diari d’Andorra
(Premsa Andorrana) 2005-2019 - C/ Bonaventura Riberaygua, 39, 5è pis - Telèfon : +376 877 477

Col·laboradors:

HELISA - Gestor de continguts