Compartir
Accedir
Subscriu-te Iniciar sessió
Buscar
sistema fiscal

Alt risc d'ús dels bancs per blanquejar

La Uifand ho relaciona a l’elevat volum d’actius de les entitats i al fet que el 38% pertanyen a ciutadans
no residents
El sector bancari del Principat és el més amenaçat a l’hora de ser utilitzat per blanquejar capitals i finançar el terrorisme. És la conclusió que se n’extreu de l’estudi nacional de riscos realitzat per la Unitat d’intel·ligència financera d’Andorra (Uifand) fet públic ahir. En l’informe, l’ens explica que l’elevat perill al qual està sotmès el sector financer es deu a l’alt volum d’actius nacionals sota gestió dels bancs andorrans (22.000 milions d’euros) i al fet que el 38% d’aquests pertanyen a no residents a Andorra. A més, també considera que les entitats bancàries haurien d’aprofundir més a l’hora d’avaluar el
Diari d'Andorra Twitter

Opinions sobre @diariandorra

Envia el teu missatge
HELISA - Gestor de continguts
© Diari d’Andorra
(Premsa Andorrana) 2005-2016 - C/ Bonaventura Riberaygua, 39, 5è pis - Telèfon : +376 877 477