Acusat de tenir un compte per blanquejar per als 'narcos'
Demanen 5 anys de presó per a un ciutadà espanyol i el decomís dels diners
Acusat de tenir un compte per blanquejar per als 'narcos'
Un ciutadà espanyol va ser jutjat ahir al Tribunal de Corts per un presumpte delicte de blanqueig de diners a través d’un grup organitzat. El ministeri fiscal demana per a l’acusat cinc anys de presó ferma, l’expulsió definitiva del Principat, una multa d’un milió d’euros i el decomís dels 75.000 euros que té dipositats en un compte bancari del Principat, perquè assegura que provenen del blanqueig relacionat amb el tràfic de drogues.
L’acusat va assegurar durant el judici que les divises –havia arribat a acumular uns 200.000 euros– provenien del seu negoci relacionat amb la venda de perfums. El fiscal, però, considera que tenia un vincle amb Ángel Bernabé S. C., que va ser detingut l’any 2000 a Barcelona per la vinculació amb els càrtels colombians. Bernabé, juntament amb sis ciutadans espanyols, s’encarregava suposadament de blanquejar diners procedents de les vendes de droga a Espanya i el Regne Unit. El Principat era un dels punts on es blanquejaven les quantitats que posteriorment s’enviaven cap a empreses dels Estats Units controlades pels narcotraficants. Un cop convertits en dòlars, tornaven a mans de diferents càrtels colombians de la droga. Al ciutadà espanyol, però, se l’acusa de pertinença a una organització criminal per haver prestat 60.000 euros (10 milions de pessetes) a Bernabé perquè, conjuntament amb altres persones, pogués obrir un establiment d’intercanvi de divises a través del qual es blanquejarien els diners. L’acusat hauria estat inclòs en aquesta empresa sense el seu consentiment, segons va declarar durant la sessió d’ahir. El processat tenia una amistat personal des dels 14 anys amb Bernabé. Els dos van traslladar diners des d’Espanya fins al Principat poc després de la detenció, el 1998, del gerent de l’empresa d’intercanvi de divises i estretament lligat amb els càrtels de la droga. Va ser aleshores quan Bernabé i l’acusat van obrir cadascun, a través d’un testaferro, un compte bancari al Principat. El fiscal sospita que van decidir enviar els diners al Principat per salvar els procedents de la venda de drogues. La defensa demana l’absolució perquè creu que la procedència dels diners a través dels negocis de les perfumeries és “lícita”. A més, al·lega que el fiscal no pot demostrar que els diners que va portar al Principat provenien de la droga.