Compartir
Accedir
Subscriu-te Iniciar sessió
Buscar

Supervisió de les retirades d’efectiu que superin els 100.000 euros

Els reintegraments de grans imports requereixen l’autorització del director i una anàlisi del client
La unitat d’intel·ligència financera d’Andorra (UIFand) obliga les entitats financeres andorranes a supervisar qualsevol retirada d’efectiu de més de 100.000 euros, d’una tongada, o 250.000 anuals. Així, des d’aquest any, en cas d’operacions d’aquest import és obligatòria l’autorització del director del banc, que prèviament haurà de fer una anàlisi del client.    La mesura respon a la petició del FinCEN, a la nota verbal emesa l’agost de 2014, en la qual es demanava a Andorra que establís limitacions en les retirades d’efectiu, eina potencial de blanqueig de capital i finançament del terrorisme. Per aquesta raó, en la supervisió que ha de
  • #4
    (17/02/16 12:11)

    Yo con mi pasta creo que puede hacer lo que quiera pero ha los gordos ha esos una alfombra roja

  • #3
    (17/02/16 11:11)

    “Dadme el control del suministro de dinero de una nación y no me importará quién haga sus leyes.” -Mayer Amschel Bauer Rothschild-

  • #2
    (17/02/16 09:52)

    Molt bé,ja hem arribat al nivell d'Espanya,l'altre dia,en una entitat del pais,per cobrar un taló de 300€,al portador,em varen demanar tota la documentació i en varen fer fotocòpia, estem totalment controlats.es una vergonya i més amb diners teus.

  • #1
    (17/02/16 09:32)

    El control dels diners no s'aturarà fins a la supressió i extinció de la moneda i paper físic, un somni que es veurà complert en breu, serà el control absolut dels diners, i per tant de les persones.

4
Diari d'Andorra Twitter

Opinions sobre @diariandorra

Envia el teu missatge
HELISA - Gestor de continguts
© Diari d’Andorra
(Premsa Andorrana) 2005-2016 - C/ Bonaventura Riberaygua, 39, 5è pis - Telèfon : +376 877 477