Compartir
Accedir
Subscriu-te Iniciar sessió
Buscar
Sistema financer

La Uifand rep un 66,67% més de declaracions d'operacions sospitoses el 2015

El cap de la unitat, Carles Fiñana, atribueix l'augment a "una major conscienciació" dels sectors privats
El cap de la Unitat d'Intel·ligència Financera, Carles Fiñana, durant la presentació de la memòria 2015, avui al matí

El cap de la Unitat d'Intel·ligència Financera, Carles Fiñana, durant la presentació de la memòria 2015, avui al matí

El cap de la Unitat d'Intel·ligència Financera, Carles Fiñana, durant la presentació de la memòria 2015, avui al matí

SFG
Actualitzada 25/10/2016 a les 18:12
L'activitat de la Unitat d'Intel·ligència Financera (Uifand) ha continuat augmentant el 2015 respecte del 2014, segons reflecteix la memòria presentada avui. Així, les declaracions d'operacions sospitoses han passat de 36 el 2014 a 60 el 2015, un increment del 66,67% que el cap de la unitat, Carles Fiñana, atribueix a "una major conscienciació" dels sectors privats, sobretot els obligats financers, ja que 52 d'aquestes declaracions eren de bancs, tot i que ha remarcat el fet que aquestes denúncies també han vingut d'advocats, comptables o altres subjectes obligats no financers. També creix la cooperació internacional, que ha passat de 33 peticions a 48 el 2015. A més, els expedients que han estat tramesos a la Fiscalia, un total de 21 enfront dels 25 del 2014, sumen 55,2 milions amb possibilitat d'embargament quan el 2014 en van ser 6,1. A més a més, aquestes dades també mostren un increment de la cooperació nacional, amb l'Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF) que passen de set col·laboracions el 2014 a 30 el 2015.
  • #2 juanito
    (25/10/16 20:17)

    encara es penjara una medalla aquest ... no se com dir-li. on estava fins que va passar la espoliació de bpa? que expliqui, si la bpa estava blanquejant, on estava ell, el salvador de la patria??? ha fet molt bé la seva feina...si si... crec que un nen de 4 anys...l´hagues pogut fer millor. pero com bé ho saben.. en aquest pais no hi ha vergonya, pero jo si fos ell, m´amagaria sota la terra i no sortiria aqui donant lliçons i explicant...

    Respondre
  • #1 Joan
    (25/10/16 14:29)

    Quin personatge més grotesc...

    Respondre
2
Diari d'Andorra Twitter

Opinions sobre @diariandorra

Envia el teu missatge
HELISA - Gestor de continguts
© Diari d’Andorra
(Premsa Andorrana) 2005-2016 - C/ Bonaventura Riberaygua, 39, 5è pis - Telèfon : +376 877 477