Compartir
Accedir
Subscriu-te Iniciar sessió
Buscar
Tribunals

Un milió de multa per intentar blanquejar 8 milions de dòlars

Els diners procedien d’una estafa a una entitat bancària britànica
El Tribunal de Corts ha condemnat una andorrana a pagar una multa d’un milió d’euros per blanqueig de diners en grau de temptativa. Segons la sentència, va intentar blanquejar 8.058.000 dòlars provinents d’una estafa a una entitat bancària britànica. La resolució hi afegeix un delicte major d’escoltes il·legals. I és que va consultar sense consentiment el correu electrònic d’una altra persona en el marc del frau.
Els fets es remunten al 2009, quan l’andorrana, veïna de Canillo, conjuntament amb dues persones més –un espanyol i un italià no resident, que han quedat absolts del delicte major de blanqueig–, va decidir utilitzar
El més...
Diari d'Andorra Twitter

Opinions sobre @diariandorra

Envia el teu missatge
HELISA - Gestor de continguts
© Diari d’Andorra
(Premsa Andorrana) 2005-2016 - C/ Bonaventura Riberaygua, 39, 5è pis - Telèfon : +376 877 477