x

Ens agradaria enviar-te les notificacions per a les últimes notícies i novetats

PERMETRE
NO, GRÀCIES
Compartir
Accedir
Subscriu-te Iniciar sessió
Buscar
DIARI D'ANDORRA DIARI D'ANDORRA DIARI D'ANDORRA
DIARI TV
Sistema financer

Andorra millora en la lluita contra el blanqueig i el finançament del terrorisme

L'informe Moneyval avala les mesures adoptades pel Govern en l'avaluació publicada avui
Actualitzada 07/12/2021 a les 12:53
L'informe Moneyval conclou que Andorra "millora en la lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme en el sector de les organitzacions sense ànim de lucre", segons l'avaluació publicada aquest matí que precisa que s'han corregit aspectes detectats el 2017. L'organisme que forma part del Consell d'Europa afirma que el Principat ha millorat en les mesures per combatre les pràctiques de blanqueig i de finançament terrorista que mostren que avança en el nivell de compliment de les normes del Grup d'Acció Financera Internacional (GAFI) pels canvis que s'han fet per solucionar les deficiències que s'havien detectat.

L'anàlisi de seguiment fet pel Moneyval revisava el risc al país en l'àmbit de les entitats sense ànim de lucre, la seva supervisió i regulació i examina les mesures legislatives, reglamentàries e institucionals que s'han implementat en aquestes àrees, segons explica l'organisme europeu.
Diari d'Andorra Twitter

Opinions sobre @diariandorra

Envia el teu missatge
HELISA - Gestor de continguts
© Diari d’Andorra
(Premsa Andorrana) 2005-2022 - C/ Bonaventura Riberaygua, 39, 5è pis - Telèfon : +376 877 477

Col·laboradors:

HELISA - Gestor de continguts