x

Ens agradaria enviar-te les notificacions per a les últimes notícies i novetats

PERMETRE
NO, GRÀCIES
Compartir
Accedir
Subscriu-te Iniciar sessió
Buscar
DIARI D'ANDORRA DIARI D'ANDORRA DIARI D'ANDORRA
DIARI TV
Cas BPA

Miquel afirma que les transferències de Pallardó a la Xina estaven justificades

L’exconseller delegat de BPA assegura que no van rebre mai cap demanda d’informació complementària per part dels corresponsals bancaris
Joan Pau Miquel a la nova seu de la justícia

BPA Joan Pau Miquel Alberca

Joan Pau Miquel a la nova seu de la justícia

Fernando Galindo
La seu de la Justícia durant el 'cas Gao Ping'.

Miquel admet haver fet intercanvis amb Pallardó

La seu de la Justícia durant el 'cas Gao Ping'.

Fernando Galindo
Actualitzada 15/09/2021 a les 16:42
L’exconseller delegat de BPA, Joan Pau Miquel, ha continuat responent avui a les preguntes del fiscal general relacionades amb l’operativa que feia a través del banc l’empresari Rafael Pallardó. El bancari ha assegurat que les transferències que Pallardó feia a la Xina sempre van estar justificades amb un albarà, una factura o el document corresponent que acredités l’origen dels diners en qüestió. A més, el principal acusat de la causa primera del conegut com a cas Gao Ping també ha afirmat que l’entitat mai no va rebre cap demanda d’informació complementària sobre l’operativa que feia Pallardó a la Xina per part de cap dels corresponsals bancaris que intervenien en l’acció. 
 
El fiscal general ha seguit insistint amb les preguntes per conèixer com actuava el banc i quins processos de control tenia sobre els seus clients per evitar el blanqueig de diners. L’ex responsable del banc ha reiterat que hi havia diligència reforçada sobre l’operativa de Pallardó i que s’analitzaven els seus moviments sense que això signifiqués que hi havia indicis d’accions il·lícites. En aquest sentit, Miquel ha exposat que el banc demanava informació sobre Pallardó de manera periòdica per donar resposta al que establia la normativa en relació a algunes operatives però no perquè es tingués sospita que l’empresari “no estava net”.
  • #1 Joan
    (15/09/21 20:56)

    Igual que un altre banc d'Andorra, que amb indicis de sospita ( denunciades a la Uifand), l'hi va tornar els diners al Pallardó, a Espanya.
    Però clar No es BPA, si fos BPA…
    100 anys mes de pressso…..
    Això si que es fer la feina …

    Respondre
1
Diari d'Andorra Twitter

Opinions sobre @diariandorra

Envia el teu missatge
HELISA - Gestor de continguts
© Diari d’Andorra
(Premsa Andorrana) 2005-2021 - C/ Bonaventura Riberaygua, 39, 5è pis - Telèfon : +376 877 477

Col·laboradors:

HELISA - Gestor de continguts