x

Ens agradaria enviar-te les notificacions per a les últimes notícies i novetats

PERMETRE
NO, GRÀCIES
Compartir
Accedir
Subscriu-te Iniciar sessió
Buscar
DIARI D'ANDORRA DIARI D'ANDORRA DIARI D'ANDORRA
justícia

El 'broker' titlla l'arrest de "petita confusió"

Sapiña ha quedat lliure amb càrrecs d'estafa i blanqueig i està acusat d’associació il·lícita, però els altres cinc joves detinguts en el cas han quedat com a investigats, sense restricció de moviments

Gonzalo Sapiña pel carrer

El 'broker' diu que es tracta d'un "malentès" en un vídeo que va penjar a les xarxes socials ahir a la nit

Sapiña, el cervell de la trama, en un acte de l'empresa que dirigia, GNZ Academy.

El 'broker' queda lliure amb càrrecs d'estafa i blanqueig

Sapiña, el cervell de la trama, en un acte de l'empresa que dirigia, GNZ Academy.

Actualitzada 22/01/2021 a les 13:22
L’expectació que va generar l’anomenada operació Forex va baixar com l’escuma la matinada d’ahir, després que la batlle va decidir deixar en llibertat tots els membres del grup, als qual s’acusava d’una estafa piramidal en el mercat de divises i de vendre cursets virtuals per aprendre a invertir en el mercat Forex gairebé sense cap utilitat.

Els sis membres del grup es van negar a declarar, tal com van fer a les dependències de la policia. Tots estan en llibertat, però només el que es pot considerar el cervell i líder de la banda està processat, en llibertat provisional i sense poder sortir del país. La resta, els cinc joves que hi col·laboraven, queden investigats per concretar fins a quin grau van participar en aquesta presumpta estafa que la justícia ha d’aclarir, però no estan acusats directament de cap delicte.

Gonzalo Sapiña, el broker, està acusat de diferents delictes: major d’activitat financera il·legal de l’article 246 del Codi Penal; estafa de l’article 208; associació il·lícita de l’article 359, i per delicte de blanqueig de l’article 409 del Codi Penal. Es tracta dels mateixos delictes pels quals queden com a imputats els joves d’entre 20 i 25 anys que es movien per les xarxes socials per promocionar els cursets de GNZ Academy, l’empresa del broker que promocionava els cursets i que havia rebut nombroses crítiques d’usuaris per la seva baixa qualitat i els pocs resultats que s’obtenien.

Sapiña, en canvi, presumia que amb unes quantes nocions clau sobre el Forex era possible fer operacions amb una rendibilitat milionària. Ho feia a través de vídeos a internet on apareixia amb cotxes d’alta gamma –probablement de lloguer– i rellotges i articles de luxe. "Aquí estic. Sembla que tot ha estat una petita confusió, estem passejant... Gràcies per tots els missatges de suport. Sempre forts" ha manifestat el 'broker' en un vídeo cap els seus seguidors mentre passeja per l'avinguda Meritxell.

A banda de Sapiña, la batlle ha d’esbrinar quin és el grau de complicitat de la resta d’investigats. Que el broker estigui processat s’ha d’interpretar pel fet que la justícia disposa d’indicis més consistents per inculpar-lo, mentre que en el cas dels imputats és perquè no hi ha proves suficients per fer una acusació ferma.

Fonts properes al cas van precisar ahir que és quasi segur que la batlle analitzarà els aparells electrònics i els telèfons mòbils per dilucidar si hi ha elements per mantenir oberta la investigació en relació amb els joves que es feien passar per youtubers o influencers.

La seva feina era de recolzament a la imatge de Sapiña, un jove que aparentava èxit en els negocis i un domini del mercat de divises que altres volien imitar amb l’objectiu d’obtenir beneficis fàcils.

Ordre europea
La intervenció de la policia andorrana va estar motivada per una ordre de l’Europol. Hi anaven darrere els mossos d’esquadra, la guàrdia civil i algun altre cos europeu. Finalment, dilluns els investigadors andorrans van decidir actuar i procedir a una primera detenció de nou persones, encara que finalment van ser sis les que es van quedar a les dependències policials i van passar a disposició judicial.


També es va implicar un policia andorrà que havia contractat els cursets de Sapiña i que havia iniciat certa confiança amb aquest jove perquè era molt aficionat al món del broker.

Tots els membres del grup són espanyols. Sapiña, de 34 anys, conviu amb la seva parella de 24 en un pis a la carretera d’Engolasters, mentre que els altres vuit joves viuen en un xalet adossat a Can Noguer. Els dos habitatges els paga el broker.
Etiquetes
Veure’n més
12
Diari d'Andorra Twitter

Opinions sobre @diariandorra

Envia el teu missatge
HELISA - Gestor de continguts
© Diari d’Andorra
(Premsa Andorrana) 2005-2021 - C/ Bonaventura Riberaygua, 39, 5è pis - Telèfon : +376 877 477

Col·laboradors:

HELISA - Gestor de continguts