x

Ens agradaria enviar-te les notificacions per a les últimes notícies i novetats

PERMETRE
NO, GRÀCIES
Compartir
Accedir
Subscriu-te Iniciar sessió
Buscar
DIARI D'ANDORRA DIARI D'ANDORRA DIARI D'ANDORRA
DIARI TV
finances

La unitat contra el blanqueig envia 82 expedients a la fiscalia per analitzar

Són un 46% més de casos que el 2017 però es redueix el valor dels possibles embargaments
La Unitat d’Intel·ligència Financera (Uifand) va trametre, l’any passat, 82 expedients a fiscalia sospitosos d’estar relacionats amb el blanqueig de capitals o amb el finançament del terrorisme, vint-i-sis més que l’any anterior, tal com es desprèn de la memòria d’activitat de l’entitat. La majoria tenen un origen bancari (78), mentre que dos més són per part de notaris, un més, d’una financera i el darrer per altres “proveïdors de serveis de societats”. També han augmentat el nombre de denúncies d’operacions sospitoses un 7%, passant de 116 casos el 2017 a 124 el 2018, una situació però que el cap de
Diari d'Andorra Twitter

Opinions sobre @diariandorra

Envia el teu missatge
HELISA - Gestor de continguts
© Diari d’Andorra
(Premsa Andorrana) 2005-2021 - C/ Bonaventura Riberaygua, 39, 5è pis - Telèfon : +376 877 477

Col·laboradors:

HELISA - Gestor de continguts