Espanya detecta un total de 325 empreses pantalla a Andorra

El nou registre de titularitats úniques creat pel Col·legi de Registradors espanyol ha permès detectar, fins ara, un total de 325 empreses pantalla a Andorra. Aquesta base de dades és una eina que posa nom als propietaris de les societats i té l’objectiu de lluitar contra el blanqueig i el finançament del terrorisme. Segons publica el diari El País, aquesta iniciativa ja ha localitzat 122.040 societats en la cadena de control d’altres, de les quals el 89% tenen domicili a Espanya, mentre que hi ha gairebé 14.000 empreses localitzades en altres estats, especialment a Holanda, Alemanya i Luxemburg.

En paral·lel, al registre hi ha jurisdiccions que els professionals espanyols destaquen com Andorra, Panamà (amb 308 societats), Gibraltar (amb 232 societats) o les Illes Verges Britàniques (amb 157), perquè hi ha ONG que les titllen de poc transparents. El col·legi ha signat acords amb la fiscalia de l’Estat espanyol i la guàrdia civil perquè puguin utilitzar aquesta base de dades.