x

Ens agradaria enviar-te les notificacions per a les últimes notícies i novetats

PERMETRE
NO, GRÀCIES
Compartir
Accedir
Subscriu-te Iniciar sessió
Buscar
DIARI D'ANDORRA DIARI D'ANDORRA DIARI D'ANDORRA
Tribunals

L'Audiència Nacional espanyola absol Santi de Rosselló

Actualitzada 28/11/2018 a les 06:57
L’Audiència Nacional espanyola ha decidit absoldre l’ex-director financer de Banca Privada d’Andorra (BPA), Santiago de Rosselló. La fiscalia va acusar de Rosselló de ser cooperador necessari d’un delicte de blanqueig de capitals, ja que entenien que l’ex alt càrrec de BPA hauria intervingut perquè Banco Madrid, la filial espanyola de BPA, concedís un crèdit d’un milió d’euros a l’empresa DDC Limited, una de les companyies amb les quals operava Andrei Petrov, el pressumpte cap d’una organització dedicada a usar immobles per “aflorar actius derivats de l’activitat criminal”. D’aquesta manera, el ministeri fiscal va demanar un any de presó i una multa de 300.000 euros per a de Rosselló.
Ara, l’Audiència Nacional ha sentenciat que “no està provada la intervenció del senyor de Rosselló en la gestió de la sol·licitud del préstec”, si bé matisa que “el senyor de Rosselló assessorava el senyor Petrov en assumptes financers”. Pel que fa a Petrov, l’Audiència Nacional el condemna com a autor d’associació il·lícita i d’un delicte de blanqueig de capitals. Per tot, la justícia espanyola sentencia Petrov a un any, set mesos i quinze dies de presó i una multa de 5.500.000 euros.
Etiquetes
Diari d'Andorra Twitter

Opinions sobre @diariandorra

Envia el teu missatge
HELISA - Gestor de continguts
© Diari d’Andorra
(Premsa Andorrana) 2005-2016 - C/ Bonaventura Riberaygua, 39, 5è pis - Telèfon : +376 877 477