x

Ens agradaria enviar-te les notificacions per a les últimes notícies i novetats

PERMETRE
NO, GRÀCIES
Compartir
Accedir
Subscriu-te Iniciar sessió
Buscar
DIARI D'ANDORRA DIARI D'ANDORRA DIARI D'ANDORRA
Economia

La Uifand exigeix a les immobiliàries més mesures contra el blanqueig

L’òrgan demana que facin constar les sospites de possibles casos si se’n tenen indicis
La Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (Uifand) demana a les immobiliàries més accions per prevenir possibles casos de blanqueig de capitals. En una nota que va fer pública el passat 1 d’agost, l’ens destacava que havia detectat “mancances presents” dins del sector i que per això els instava a impulsar un conjunt de mesures per pal·liar-les.
En l’escrit, l’òrgan, que vetlla per l’eficàcia dels mecanismes d’alerta d’un possible desviament de diners per al seu ús fraudulent, constatava que “en ocasions” hi ha immobiliàries que no tenen un coneixement “suficient” dels seus clients. Aquest contacte amb els socis, que es pot produir de
Diari d'Andorra Twitter

Opinions sobre @diariandorra

Envia el teu missatge
HELISA - Gestor de continguts
© Diari d’Andorra
(Premsa Andorrana) 2005-2016 - C/ Bonaventura Riberaygua, 39, 5è pis - Telèfon : +376 877 477