Compartir
Accedir
Subscriu-te Iniciar sessió
Buscar
judici del 15 de gener

Captar i premiar el capital sospitós

Joan Pau Miquel va “potenciar” l’entrada de capital d’origen dubtós “obviant els més mínims controls” antiblanqueig
La fiscalia en conclou, de les diligències practicades en la investigació del cas BPA, que “des de la direcció general del banc, i a través del sistema de retribucions i promocions discrecionals que practicava, el processat [Joan Pau] Miquel potencia l’entrada de capital d’origen dubtós oferint l’estructura de la qual disposava l’entitat per bancaritzar efectiu obviant els més mínims controls en matèria antiblanqueig”. El ministeri públic considera que “el processat Juan Pablo Miquel havia creat, juntament amb el processat [Santiago] De Rosselló i el vistiplau del processat Luis César Jayme, una estructura de control aparent, sense efectivitat, en la qual
  • #1 per fi la veritat s'imposa
    (21/11/17 18:18)

    algú necessita més proves per acabar amb les teories conspiranoiques per defensar l'indefensable. Per a tothom que no tingui un interès directa ha quedat totalment clar quine spràctiques feia aquest banc i perquè el van fer fora del sistema els Estats Units. Hem tardat més de dos anys aguantan les difamacions i mentides dels que es pensaven que explicant històries de pa sucat amb oli amagarien la veritat de tot el que va passar. Estava clar que al final sortiria la veritat. Aquí ho teniu.

    Respondre
1
Diari d'Andorra Twitter

Opinions sobre @diariandorra

Envia el teu missatge
HELISA - Gestor de continguts
© Diari d’Andorra
(Premsa Andorrana) 2005-2016 - C/ Bonaventura Riberaygua, 39, 5è pis - Telèfon : +376 877 477