Compartir
Accedir
Subscriu-te Iniciar sessió
Buscar
fiscalitat

Un 65% més d'avisos sobre possible blanqueig

Des de principi d’any, els bancs ja han realitzat 79 declaracions de moviments sospitosos
Els bancs han declarat des de principi d’any un 65% més d’operacions sospitoses de blanqueig de capitals o de finançament del terrorisme respecte a tot el 2016. De moment, enguany són 79, una xifra que se situa molt per sobre de les 48 que es van registrar durant tot l’any passat. El 2015 se’n van detectar un total de 52; el 2014, 32; i el 2011, 13. Les dades es van donar a conèixer ahir pel cap de la Unitat d’intel·ligència financera d’Andorra (Uifand), Carles Fiñana, en una resposta per escrit a una pregunta formulada pel conseller general d’SDP, Víctor
Diari d'Andorra Twitter

Opinions sobre @diariandorra

Envia el teu missatge
HELISA - Gestor de continguts
© Diari d’Andorra
(Premsa Andorrana) 2005-2016 - C/ Bonaventura Riberaygua, 39, 5è pis - Telèfon : +376 877 477