Tribunals
El Superior manté una multa d'un milió per blanqueig
Ratifica la sentència de Corts a la propietària d'una immobiliària de Canillo
El Tribunal Superior ha confirmat la sentència de Corts que condemna una dona, de nacionalitat andorrana i propietària d’una immobiliària a Canillo, a un any de presó condicional i al pagament d’una multa d’un milió d’euros per haver intentat blanquejar 8 milions de dòlars provinents d’una estafa a una entitat bancària britànica.
Els fets són del 2009, quan la dona, conjuntament amb dues persones més –un espanyol i un italià no-resident, que van quedar absolts del delicte major de blanqueig pel qual estaven tots tres acusats–, va decidir usar el seu compte bancari per ingressar diners procedents d’empreses dedicades als negocis
Els fets són del 2009, quan la dona, conjuntament amb dues persones més –un espanyol i un italià no-resident, que van quedar absolts del delicte major de blanqueig pel qual estaven tots tres acusats–, va decidir usar el seu compte bancari per ingressar diners procedents d’empreses dedicades als negocis
