memòria de la uifand
L'expedient a BPA hauria conclòs amb sanció per infracció greu
El cap de la unitat, Carles Fiñana, assegura que quan estaven a punt de culminar la instrucció amb un plec de càrrecs es va publicar la nota de la FinCEN
El cap de la Unitat d’Intel·ligència Financera (Uifand), Carles Fiñana, va parlar ahir públicament per primer cop de l’expedient sancionador obert a Banca Privada d’Andorra (BPA) el gener del 2013. Fiñana, que presentava la memòria d’activitats del 2015, l’any marcat per la crisi de l’entitat, va exposar que des del 2010 la unitat investigava BPA. I que el detonant havia estat l’afer Petróleos de Venezuela, cas que es va judicialitzar a mitjan del 2012. Després, va recordar, arribarien els casos Gao Ping (final 2012 i judicialitzat a final del 2013) i Clotilde (principi del 2013 i judicialitzat poc després). L’expedient
Relacionades
Es ben cert que les bestieses que es diuen no tenen per on agafar-se. Per una banda, tenim que la sanció a BPA que hagués estat greu, que traduït en llenguatge planer vol dir 30.000 euros, es a dir, com al Crèdit Andorrà i molt per sota de Mora Banc, però mai la desaparició del banc. Per altra banda, crec que se'ns pren per beneits quan ens diuen que no sabia res de la nota del FinCEN, quan el contingut de la mateixa te un origen amb molts pocs dubtes.
Respondre