Compartir
Accedir
Subscriu-te Iniciar sessió
Buscar
Sistema financer

Responsables antiblanqueig de BPA declaren per l'operativa de Pallardó

Membres de la comissió que vetllava per evitar l’arribada de capital d’origen il·lícit van respondre sobre els ingressos de l’empresari quan es van disparar el 2010
Quatre antics membres del comitè de prevenció de blanqueig de Banca Privada d’Andorra (BPA) van declarar ahir davant la batlle Canòlic Mingorance en el marc de la fase final d’instrucció de la causa del cas. Juan Cejudo Peña, Josep Elfa Farré, Luis Pablo Laplana Moraes i Jordi Guimó Tor­rents van haver de respondre per l’operativa amb Rafael Pallardó, testaferro del suposat mafiós xinès Gao Ping.
Mingorance va demanar als exresponsables de BPA per les operacions, que es van disparar el 2010. Entre el 2008 i 2009, Pallardó havia realitzat 127 ingressos, de 4,3 milions d’euros el primer any i 10,2 el
Diari d'Andorra Twitter

Opinions sobre @diariandorra

Envia el teu missatge
HELISA - Gestor de continguts
© Diari d’Andorra
(Premsa Andorrana) 2005-2016 - C/ Bonaventura Riberaygua, 39, 5è pis - Telèfon : +376 877 477