L’organització d’origen rus, establerta a Espanya, enviaria diners en efectiu des del Principat
La guàrdia civil d’Espanya va desarticular ahir una xarxa criminal d’origen rus, però establerta en aquell país, que blanquejava capitals que provenien d’operacions il·lícites i criminals dutes a terme a Rússia. Les autoritats espanyoles van alertar que la trama podria haver operat des del Principat. “El benefici econòmic generat per l’organització arriba a Espanya mitjançant l’enviament de diners en efectiu des d’Andorra, així com mitjançant diferents transferències internacionals des de paradisos fiscals”, va detallar la fiscalia especial contra la corrupció i la criminalitat organitzada, que va ordenar ahir les detencions, en un comunicat.
La guàrdia civil no va confirmar que es
A quin banc??
Respondre