Compartir
Accedir
Subscriu-te Iniciar sessió
Buscar
Sistema financer

Imputen per blanqueig el general rus amb 44 milions bloquejats a BPA

La justícia espanyola considera que el militar Viktor Kanaikine és el responsable de trama mafiosa del ‘cas Petrov’
Viktor Kanaikine (de vermell), al costat de l'exalcalde de Lloret Xavier Crespo

Imputat per blanqueig el general rus amb 44 milions retinguts a BPA

Viktor Kanaikine (de vermell), al costat de l'exalcalde de Lloret Xavier Crespo

Actualitzada 01/09/2016 a les 19:29
El jutge espanyol Eloy Velasco ha citat a declarar com a imputat el general rus Viktor Kanaikine a qui considera com a “principal responsable” de la trama mafiosa de blanqueig de diners desarticulada en l’operació Clotilde. D’aquesta recerca va derivar el cas Petrov amb els suborns a l’ajuntament de Lloret de Mar i la condemna a l’exalcalde Xavier Crespo. Al juliol Velasco va donar per tancada la investigació on es va decidir processar l’exdirector financer de Banca Privada Santiago de Rosselló. El jutge Velasco va determinar que Rosselló era una peça clau en l’entramat criminal de la branca de la màfia russa que blanquejava diners a Espanya. I que Rosselló no només oferia serveis financers dissenyats per a l’organització sinó que s’ocupava personalment de les finances del presumpte mafiós Andrei Petrov. El processament al bancari és per “pertinença a organització criminal i blanqueig de capitals”.
El general rus Viktor Kanaikine, a través de la seva societat DDC Limited, tenia des del 2003 un compte a Banca Privada que va arribar als 50 milions de dòlars (44 milions d’euros). Aquest capital es troba bloquejat des de la petició de les autoritats espanyoles arran de les investigacions sobre les suposades operacions de la màfia russa a través de BPA. Kanaikine és un personatge molt conegut a Rússia i es va fer ric amb una empresa que s’encarrega d’ar­reglar les fissures i desperfectes que es produeixen als gasoductes. El jutge Velasco explica en l’aute on s’imputa Kanaikine que s’ha tingut accés a un informe intern de BPA on s’explicita que el general rus té la intenció d’ingressar al banc “la part B que cobrava la seva empresa que es dedica a la detecció i/o neteja de fissures en canonades de gasoductes”. El jutge espanyol ha citat Kanaikine per declarar el 20 d’octubre. I també ha cridat Sergey Nalimov, mà dreta del general, i Andrei Zinchenko, encarregat de les finances de l’organització. Eloy Velasco reconeix les “dificultats” que existeixen per a la localització de l’imputat i l’eventual entrega a Espanya perquè respongui les acusacions. Kanaikine encara és general de l’exèrcit, a més de doctor en ciències tècniques, distingit amb diferents premis a Rússia i condecorat com a heroi del treball socialista.

LÓPEZ INSISTEIX A FER COMPARÈIXER JAUME BARTUMEU
El conseller general del PS i president del grup mixt, Pere López, va insistir ahir en la necessitat que Jaume Bartumeu, president d’SDP i exadvocat dels màxims accionistes de BPA, Higini i Ramon Cierco, comparegui davant la comissió especial del Consell General. López, a qui dimarts Bartumeu va titllar d’ignorant per una petició que va assegurar que li faria trencar el secret professional, va indicar que l’únic que vol és que l’excap de Govern doni en seu parlamentària les mateixes explicacions que “ha fet als mitjans de comunicació espanyols i catalans”. El líder del PS va insistir que, arran del contingut de les declaracions dels germans Cierco a la Batllia, cal que Bartumeu i també el Govern compareguin a la comissió. “Ens han ocultat una sèrie d’informacions i qui ho ha fet té l’obligació de comparèixer”, va dir, per afegir que “els fets poden arribar a esdevenir realment greus”. Per López, el fet que Bartumeu titllés de “preocupant ignorància” la petició de compareixença “és un pretext per no fer-ho”.

EL GOVERN DESLLIGA LA NOTA DE LA FinCEN DE LES COACCIONS
El ministre portaveu, Jordi Cinca, va reiterar ahir, a preguntes de la premsa, que el Govern no ha rebut cap mena de pressió per part de l’executiu espanyol, i que la primera notícia que van tenir de les presumptes amenaces que haurien sofert els Cierco per part d’alts comandaments policials de l’estat veí del sud perquè facilitessin informació bancària de polítics independentistes catalans va ser “a finals de març o principis d’abril” del 2015 un cop la FinCEN havia emès la nota, el banc havia estat intervingut i el conseller delegat del banc, empresonat. Tanmateix, el ministre va deslligar les presumptes coaccions de la nota del Tresor nord-americà. “No es pot buscar una causa-efecte”, va indicar, tot recordant que la nota de la FinCEN el que ha acabat generant és una dotzena de causes judicials obertes, que la instrucció d’una ja ha finalitzat i que està motivada, va recordar, “pel blanqueig de diners provinent de l’activitat criminal”.
Cinca va remarcar, com ja va fer fa una setmana el titular d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya, que el que els Cierco van comunicar a l’executiu –a través del seu advocat llavors, Jaume Bartumeu– van ser uns fets molt poc concrets. “Eren més insinuacions que no una altra cosa”, va remarcar, i mai al nivell de detall que Higini Cierco va donar davant la batlle Canòlic Mingorance. Sempre, segons va indicar el portaveu del gabinet demòcrata, la resposta de l’executiu va ser que ho posessin en coneixement de la Justícia.
Jordi Cinca va assenyalar que serà la Justícia qui haurà de dirimir, amb les explicacions i les proves que aportin els accionistes majoritaris de BPA, si les amenaces es van produir. I va indicar que en cas que es conclogui que es van produir, llavors el Govern expressaria el seu malestar i preocupació a les autoritats espanyoles. Va reiterar, però, que els fets s’han de provar i que ara per ara no s’està en aquest estadi.

Explicacions
El ministre també va assegurar que el Govern està disposat a donar les explicacions que es demanin al Consell General –tal com han reclamat els partits de l’oposició– però que “difícilment podem explicar el que no ha succeït, per molt que algú s’entesti”.
Etiquetes
  • #17 Pepe.
    (01/09/16 19:56)

    lo q esta claro, pq hasta q se demuestre la culpabilidad todo el mundo es inocente, es q este señor acusado se ha quedado sin los 44 millones.

    Respondre
  • #16 carmen sanchez
    (01/09/16 19:51)

    44 millones, y seguro que los dueños del banco no sabían nada y solo se movían por las presiones del gobierno español, jajajaja,. es de risa

    Respondre
  • #15 el mateix que a thailandia
    (01/09/16 18:08)

    Algu ha de dir quants llocs de treball(?) i quants calers de salaris es generaven gracies a la delinquencia. S'ha acabat!!

    Respondre
  • #14 A treballar colegues !!!
    (01/09/16 17:09)

    raó va dir..
    Raò, una veritat com un temple que el temps posa cadascù al seu lloc. S'ha acabat fantasmeijar amb Cayenne. A partir de poc qui volgui menjar calent, al curre com feien els avis. A la rica aixada...

    Respondre
  • #13 Tómbola
    (01/09/16 17:00)

    raó va dir..
    Tens raó, "el temps posa a cadascú al seu lloc". Però podria ser que no sigui com tú voldries. La cosa s'està posant molt heavy pels teus 'salvadors de patries', pels teus 'patriotes'. La vida és una tómbola, tom,tom,tómbola..

    Respondre
  • #12 raó
    (01/09/16 16:47)

    Ja tenia raó, ja, el Fincen. El temps posa a cadascú al seu lloc.

    Respondre
  • #11 Evident
    (01/09/16 15:11)

    Aquest article està calent - calent i tindrà o no rao (presumpcio de culpabilitat) pero està clar que diners, del ciutadà rus, blancs, nets i transparents no ho son, son negres¡¡¡¡ , no deu hver dudte o si?

    Respondre
  • #10 ignorant
    (01/09/16 13:58)

    jajajajaj va dir..
    La ignorancia del teu comentari deu estar relacionada amb que deus ser un palmero intoxicador a sou. Com segur que et paguen intenta curra-t'ho més. Entrant al google veuras com va ser ahir quan van citar al general rus com a imputat. A veure si els que et paguen per difamar t'ho descomptren del sou. jajajajaja. mira un exemple per si no saps buscar noticies i perquè veig si és fàcil no fer el ridícul dient mentides massa evcidents: Diari de Girona: Un jutge cita a declarar un general rus per liderar una xarxa mafiosa a la Costa Brava És una peça separada de l'Audiència Nacional sobre el cas Clotilde d'una organització «estructurada entorn de Lloret» 01.09.2016 | 10:05. (veus la data) MANUEL MARRACOMadrid marraco_elmundo 31/08/2016 15:32 Imputado un general ruso como "jefe" de una trama mafiosa

    Respondre
  • #9 pel inteligent
    (01/09/16 12:13)

    per realitat!!!!! perque no vas obrir la boca l´altre dia amb la mafia italiana que era un altre banc, ximpet

    Respondre
  • #8 Marta
    (01/09/16 12:00)

    És acollonant lo ineptes o aparentment poc competents que volen aparèixer en la premsa els nostres representants de Govern. Mentre tots els mitjans de comunicació (menys un i no fa falta citar quin), parlen de les presumptes extorsions que hi van haver contra BPA en l'Operació Catalunya el nostre Ministre de Finances desvincula la nota del Fincen de les 11 causes obertes a la batllia. Segons ell no hi ha relació. És l'única persona que no hi veu relació !!! Curiós !!! 

    Respondre
Veure’n més
17
Diari d'Andorra Twitter

Opinions sobre @diariandorra

Envia el teu missatge
HELISA - Gestor de continguts
© Diari d’Andorra
(Premsa Andorrana) 2005-2016 - C/ Bonaventura Riberaygua, 39, 5è pis - Telèfon : +376 877 477